FTX demanda a Bankman-Fried, otros están recuperando más de $ 1 mil millones, de Reuters

© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas FTX, es escoltado fuera del edificio del Tribunal de Magistrados en Nassau, Bahamas, el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo

Por Jonathan Stamp

(Reuters) - FTX Trading demandó el jueves al fundador Sam Bankman-Fried y a otros exejecutivos del intercambio de criptomonedas para recuperar más de 1.000 millones de dólares que supuestamente malversaron antes de que FTX quebrara.

La demanda, presentada en el tribunal de quiebras de Delaware, también nombra como acusada a Caroline Ellison, que dirigía el fondo de cobertura Alameda Research de Bankman-Fried; el exdirector de tecnología de FTX, Zixiao "Gary" Wang; y el exdirector técnico de FTX, Nishad Singh.

FTX dijo que los acusados ​​continuamente malversaron fondos para financiar condominios de lujo, donaciones políticas, inversiones especulativas y otros "proyectos favoritos" mientras cometían "uno de los fraudes financieros más grandes de la historia".

Las supuestas transferencias fraudulentas ocurrieron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, cuando FTX solicitó la protección del Capítulo 11, y se pueden revertir, o "evitar", según la ley de quiebras de EE. UU. o la ley de Delaware, dijo FTX.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar. Los abogados de los otros acusados ​​no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

FTX ahora está dirigida por John Ray, quien ayudó a administrar Enron después de la quiebra del comerciante de energía en 2001.

Los fiscales de EE. UU. nombraron a Bankman-Fried como el autor intelectual de una estafa que condujo al colapso de FTX, que incluyó la malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes.

Bankman-Fried se ha declarado inocente de múltiples cargos penales. Ellison, Wang y Singh se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales.

Según la denuncia del jueves, las transferencias fraudulentas incluyeron más de 725 millones de dólares en acciones otorgadas "sin valor" por FTX y West Realm Shires, una empresa controlada por Bankman-Fried.

Según FTX, Bankman-Fried y Wang también malversaron $546 millones para comprar acciones de Robinhood (NASDAQ:) Markets, mientras que Ellison usó $28,8 millones para retirar bonos.

También dijo que parte de la defensa penal de Bankman-Fried se financiará con un "regalo" de 10 millones de dólares que le dio a su padre.

"Las transferencias ocurrieron cuando[las filiales de FTX]eran insolventes y los demandados estaban al tanto", dijo FTX.

La ley federal permite que los síndicos de bancarrota eviten las transferencias de propiedad realizadas en los dos años anteriores a la presentación del Capítulo 11 si las transferencias se realizan a un precio inferior a su valor y con la intención de defraudar a un patrimonio de bancarrota.

El caso es FTX Trading Ltd et al v Bankman-Fried et al, Tribunal de Quiebras de EE. UU., Distrito de Delaware, No. 23-ap-50448. El principal caso de quiebra es In re FTX Trading Ltd et al. en el mismo juzgado, nº 22-bk-11068.