Nevada está solicitando poner la billetera criptográfica de Prime Trust bajo administración judicial

La declaración de quiebra de 30 páginas presentada el lunes exige la incautación inmediata de todos los activos de Prime Trust, con sede en Las Vegas, así como de sus documentos y registros. También se le pide al tribunal que prohíba a Prime, incluidos sus funcionarios y agentes, manejar los fondos de la empresa. La División de Instituciones Financieras de Nevada había ordenado a Prime Trust que detuviera todos los depósitos de activos digitales y fiduciarios del Custodial State. Prime Trust no respondió a las solicitudes de comentarios.

Prime Trust una vez desempeñó un papel importante en la infraestructura de los criptomercados, manteniendo fondos en nombre de empresas como FTX, Binance.US y Celsius Network. Los custodios suelen tener dólares y activos digitales en nombre de los clientes e invertir los fondos en sus propias cuentas. Las empresas deben pertenecer a las partes más seguras del sistema financiero y no involucrarse en actividades riesgosas.

Según la petición, alrededor de diciembre de 2021, Prime descubrió que no tenía acceso a algunas de sus billeteras donde almacenaba criptomonedas. Desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022, Prime usó fondos de clientes de sus cuentas de clientes a granel para comprar monedas digitales adicionales para procesar retiros.

"Según los informes, Prime ha hecho esfuerzos para recuperar el acceso a las billeteras heredadas", dice la petición. "Sin embargo, en el momento de esta petición, Prime no podía hacerlo".

La compañía, que es una unidad de Prime Core Technologies Inc., actualmente les debe a sus clientes $85,67 millones en moneda fiduciaria, decía la petición, "pero tiene $2,904,000 en moneda fiduciaria en sus manos". Prime también les debe a sus clientes $69,5 millones en activos digitales. pero solo tiene $ 68,65 millones en moneda digital, dijo.

“Como resultado, Prime no podría cumplir con todos sus retiros”, dice la petición.

La petición solicita al tribunal que designe a un síndico para que se haga cargo de las operaciones diarias de la empresa y examine sus finanzas para decidir si liquidarla o reestructurarla. La moción se presentó en el Octavo Distrito Judicial de Nevada después de que se determinó que "Prime está operando de manera insegura e insegura y es insolvente", como se alega en su orden anterior de cese y desistimiento del 21 de junio.

Según la presentación, Prime Trust creó una billetera digital para almacenar criptomonedas para sus clientes en 2018. Luego utilizó la plataforma de activos digitales Fireblocks para almacenar todos sus criptoactivos de custodia, aunque la billetera original aún existía y estaba marcada como inactiva. Una vez completada la migración a Fireblocks, Prime Trust quedó bajo un nuevo liderazgo encabezado por Tom Pageler.

En enero de 2021, la compañía reintrodujo las billeteras heredadas a los clientes, según la petición. Prime Trust no pudo acceder a las billeteras heredadas alrededor de diciembre de 2021.

"Hemos entregado las riendas de una empresa muy rentable", dijo Scott Purcell, ex director ejecutivo de Prime Trust, en una entrevista con Bloomberg News. Purcell y varios miembros de su equipo se habían marchado para fundar otra empresa: Fortress.io.

La presentación no explicó por qué Prime no pudo acceder a las billeteras. Pero a fines de 2022, Jor Law, miembro de la junta de Prime Trust desde hace mucho tiempo, fue nombrado nuevo director ejecutivo de la compañía en un intento por cambiar el negocio.

Para agravar los problemas, alrededor de media docena de estados, incluidos Connecticut e Idaho, emitieron órdenes judiciales u órdenes similares contra Prime Trust el año pasado por operar sin las licencias adecuadas para transferir fondos.

El criptoprestamista Celsius Network, que se declaró en bancarrota en 2022, demandó a Prime Trust por no transferir su dinero el año pasado. El caso fue desestimado después de que Prime Trust aceptara devolver los fondos.

Prime Trust también estaba vinculado a FTX, el intercambio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, que implosionó en noviembre pasado, lo que provocó acusaciones contra su fundador. Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Bankman-Fried envió algunas donaciones políticas a través de Prime Trust, según un documento regulatorio de Texas.

"FTX puede haber usado los activos de sus clientes para hacer estas contribuciones políticas a través de Prime Trust", dice la presentación de Texas.

Prime Trust también se mencionó en una demanda reciente contra Abra, que vendió ilegalmente valores a inversores. Abra ordenó a los inversionistas de Texas que invirtieran en el servicio a través de Prime Trust, aunque Prime no tenía una licencia de transferencia de dinero en el estado.

Banq, que se escindió de Prime Trust en 2021, quebró en junio. El inversor N9 de Banq demandó a Banq, Prime y uno de sus cofundadores por fraude. Mientras tanto, Banq está demandando a Purcell y a varios otros ejecutivos, alegando que le robaron su propiedad intelectual y otros activos cuando se fue, acusaciones que ella niega.

El custodio BitGo abandonó sus planes de comprar Prime Trust el 22 de junio, el día en que se anunció que Nevada había emitido una orden de cese y desistimiento por falta de fondos de los clientes.